“Complexity will not hide crime from law enforcement,” California U.S. Attorney on Brockman Indictment
The U.S. Department of Justice (DOJ) 39 count indictment charging Robert T. Brockman, with tax evasion, wire fraud, money laundering, and other offenses, demonstrates that the DOJ is committed to the investigation and prosecution of the costliest and most sophisticated
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Beware of FATCA Notices of Default After FATCA Certification Deadlines!
Under FATCA, an Event of Default (EOD) will occur if an Entity fails to perform required material obligations with respect to the due diligence, verification, withholding, or reporting FATCA requirements, or if the IRS determines that the entity has failed
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¡Tenga cuidado con el Aviso de incumplimiento de FATCA después de las fechas límite de certificación de FATCA!
Bajo FATCA, un Evento de Incumplimiento (“Event of Default o EOD”) ocurrirá si una Entidad no cumple con las obligaciones materiales requeridas con respecto a los requisitos de diligencia debida, verificación, retención o reporte de FATCA, o si el IRS
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GAFILAT Identifica Amenazas Emergentes de Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo
GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de América Latina) publicó una Segunda Actualización del Informe Regional de Amenazas de Lavado de Dinero (2017-2018) que incluye: ANEXO VI: AMENAZAS RELACIONADAS CON LA PANDEMIA COVID-19. Considerado como un análisis regional de amenazas de
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GAFILAT Identifies Money Laundering/Terrorist Financing Emerging Threats
GAFILAT (Financial Action Task Force of Latin America) published a Second Update to the Money Laundering Regional Threat Report (2017-2018) that includes: ANNEX VI: THREATS RELATED TO THE COVID-19 PANDEMIC. Considered to be a regional money laundering threat analysis, the
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Erroneous FACTA Withholding?
What if a U.S. Withholding Agent of a Foreign financial Institution (FFI) erroneously applies a 30% Internal Revenue Code (IRC) Chapter 4 FATCA Withholding to a payment to the FFI? What can be done to recover the funds? Who
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¿Sabías que el IRS está Involucrado en la Investigación y el Enjuiciamiento del Soborno? El FCPA.
En 1977, los Estados Unidos promulgó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El FCPA prohíbe una oferta, pago, promesa o la autorización de un pago de dinero o cualquier cosa de valor (también conocido como soborno) a
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Did you know that the IRS is Involved with Investigating and Prosecuting Bribery?
In 1977, the United States enacted the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). The FCPA prohibits an offer, payment, promise or the authorization of a payment of money or anything of value (a/k/a bribery) to a foreign official for the purpose
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¿Qué se está haciendo para mejorar la comunicación con los Usuarios de los Sistemas de FATCA y QI que NO Son Estadounidenses?
En noviembre de 2019, el Consejo Asesor del Servicio de Impuestos Internos (“IRSAC”) publicó su Informe Público. El propósito de IRSAC es servir como un cuerpo asesor del Comisionado del IRS y organizar un foro público entre los funcionarios del
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What is being done to improve the Communication with Non-U.S. Users of FATCA and QI Systems?
On November, 2019, the Internal Revenue Service Advisory Council (IRSAC) published its Public Report. The purpose of IRSAC is to serve as an advisory body to the Commissioner of the IRS and to organize a public forum between IRS officials
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¿Sabías que el IRS y la OFAC tienen un Entendimiento?
En Noviembre del 2019, el IRS y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) firmaron un Memorando de Entendimiento (“MOU”). El MOU describe un entendimiento entre el IRS y la OFAC con respecto a las revisiones realizadas por el
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An Interagency Statement from Regulators and a FinCEN Statement provide clarity Regarding Enforcement Actions
On August 13, 2020, the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Federal Deposit Insurance Corporation, the National Credit Union Administration and the Office of the Comptroller of the Currency issued a JOINT STATEMENT ON ENFORCEMENT OF BANK
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