Un Programa de Cumplimiento Efectivo puede ayudar a Disminuir una Multa Penal Organizacional
El 30 de abril del 2018, la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (“Department of Justice – DOJ”) publicó un documento de orientación sobre los programas de cumplimiento corporativo. El documento analiza la adecuación y efectividad
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Instituciones Financieras y el FCPA
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“Foreign Corrupt Practices Act – FCPA”) prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para ayudar a obtener o retener negocios. Exige que las empresas cuyos valores se cotizan en los EE.
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¿Su institución financiera utiliza un “Matrix” de enfoque basado en el riesgo OFAC?
El perfil de riesgo OFAC de una Institución Financiera se determina basado sus productos, servicios, clientes y ubicaciones geográficas. Se requiere que un programa de cumplimiento OFAC de una Institución Financiera: Identifique las áreas de mayor riesgo Proporcione controles internos
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Los Contadores Forenses son “Detectives Privados”
El entorno actual de cambio creciente, las presiones económicas, la globalización, la tecnología, el gobierno corporativo, el cumplimiento y la complejidad de las transacciones financieras son las fuerzas impulsoras del inicio del fraude. Además, la desesperación económica, un solo evento
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El Programa de Cumplimiento de Sanciones de la OFAC le aplica a todos
OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es un departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional. El
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¿Está su pasaporte en riesgo?
Está su pasaporte en riesgo? was published by JD Supra on 5/21/19. Los Contribuyentes Estadounidenses con facturas de impuestos vencidas que han sido identificados por el IRS corren el riesgo de perder los privilegios de pasaporte de los EE. UU.
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IRS: Las Cuentas Financieras “Offshore” NO pasarán Inadvertidas
IRS: Las Cuentas Financieras “Offshore” NO pasarán Inadvertidas was published by JD Supra on 5/14/19. El 15 de marzo del 2019, el IRS informó que la ocultación de dinero o activos en cuentas extraterritoriales (“offshore”) no declaradas permanece en la
- JD Supra
El Nudo Corredizo se está Cerrando
El Nudo Corredizo se está Cerrando was published by JD Supra on 5/1/19. Ahora que el IRS lleva cuatro años intercambiando datos de FATCA en sus computadoras y se está embarcando en una Campaña de Exactitud de Presentación de FATCA,
- JD Supra
Actualización de noticias sobre impuestos para los Contribuyentes Estadounidenses que viven en el Extranjero
Actualización de noticias sobre impuestos para los Contribuyentes Estadounidenses que viven en el Extranjero was published by JD Supra on 2/5/19. Pasaporte La capacidad del IRS para negar o revocar los Pasaportes de los Contribuyentes con “deuda tributaria gravemente morosa
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¿Es hora de que las Instituciones Financieras Extranjeras contraten Representación ante el IRS?
¿Es hora de que las Instituciones Financieras Extranjeras contraten Representación ante el IRS? was published by JD Supra on 2/5/19. El Oficial Responsable (“RO”) de una Institución Financiera Extranjera Participante (“PFFI”) o una Institución Financiera Extranjera (“FFI”) Modelo 2 de
- JD Supra
Tenga Cuidado con la Campaña de Precisión de Presentación de FATCA del IRS
Tenga Cuidado con la Campaña de Precisión de Presentación de FATCA del IRS was published on 1/23/19. El 30 de octubre del 2018, la división Internacional y de Grandes Empresas del IRS (“LBI”) anunció la aprobación de una campaña de
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No Ponga en Peligro su Pasaporte: ¡El Departamento de Estado de los Estados Unidos se mantiene indemne!
No Ponga en Peligro su Pasaporte: ¡El Departamento de Estado de los Estados Unidos se mantiene indemne! was published by JD Supra on 1/23/19. La habilidad del IRS de poder negar o revocar los Pasaportes de los Contribuyentes con “deuda
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