Trabajando juntos, los abogados y los contadores forenses pueden brindar soluciones óptimas
Existe una propuesta de valor presentable a un cliente cuando un abogado trabaja en conjunto con un contador forense. Los litigios a menudo implican la superposición de múltiples y complejos asuntos legales y contables. Trabajando juntos, los abogados y los
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Un Contador Forense que lleva el componente de investigación a un asunto en cuestión puede darle una ventaja a un Abogado
Presentar los resultados de una manera fácil de entender es algo que uno debe esperar que un contador forense ponga en práctica. El conjunto de habilidades de un contador forense puede proporcionar una ventaja significativa al tomar datos financieros complejos
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¿Mantiene su Institución Financiera un Cumplimiento Continuo con FATCA?
La participación en FATCA no es una opción, llegó para quedarse y es parte de una iniciativa global. FATCA es complicado, y para los banqueros, ha implicado aprender nueva terminología y comprender en exceso de un mil de páginas de
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¡Tenga cuidado con el Aviso de incumplimiento de FATCA después de las fechas límite de certificación de FATCA!
Bajo FATCA, un Evento de Incumplimiento (“Event of Default o EOD”) ocurrirá si una Entidad no cumple con las obligaciones materiales requeridas con respecto a los requisitos de diligencia debida, verificación, retención o reporte de FATCA, o si el IRS
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GAFILAT Identifica Amenazas Emergentes de Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo
GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de América Latina) publicó una Segunda Actualización del Informe Regional de Amenazas de Lavado de Dinero (2017-2018) que incluye: ANEXO VI: AMENAZAS RELACIONADAS CON LA PANDEMIA COVID-19. Considerado como un análisis regional de amenazas de
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¿Retención FACTA errónea?
¿Qué sucede si un agente de retención de los EE. UU. de una institución financiera extranjera (FFI) aplica erróneamente una retención del capítulo 4 de FATCA del Código de Rentas Internas (IRC) del 30% a un pago a la FFI?
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¿Sabías que el IRS está Involucrado en la Investigación y el Enjuiciamiento del Soborno? El FCPA.
En 1977, los Estados Unidos promulgó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El FCPA prohíbe una oferta, pago, promesa o la autorización de un pago de dinero o cualquier cosa de valor (también conocido como soborno) a
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¿Qué se está haciendo para mejorar la comunicación con los Usuarios de los Sistemas de FATCA y QI que NO Son Estadounidenses?
En noviembre de 2019, el Consejo Asesor del Servicio de Impuestos Internos (“IRSAC”) publicó su Informe Público. El propósito de IRSAC es servir como un cuerpo asesor del Comisionado del IRS y organizar un foro público entre los funcionarios del
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¿Sabías que el IRS y la OFAC tienen un Entendimiento?
En Noviembre del 2019, el IRS y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) firmaron un Memorando de Entendimiento (“MOU”). El MOU describe un entendimiento entre el IRS y la OFAC con respecto a las revisiones realizadas por el
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¿Es el FinCEN “Query” la Puerta de Entrada a la Convergencia?
FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Su propósito principal es proteger el sistema financiero del uso ilícito, combatir el lavado de dinero y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y
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Las Instituciones Financieras Continúan Teniendo Preguntas sobre el “CDD” y FinCEN responde
El 3 de agosto del 2020, FinCEN emitió respuestas a tres preguntas frecuentes (“FAQ”) para las Instituciones Financieras cubiertas sobre los requisitos de Diligencia Debida del Cliente (“CDD”). Las respuestas de FinCEN se realizaron en consulta con los reguladores federales.
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¿Tiene su Consultor Externo de FATCA la Experiencia para Interpretar el Complejo Código Fiscal de los EE.UU.?
Las Instituciones Financieras Extranjeras (FFI) tienen múltiples responsabilidades de cumplimiento de reportaje de FATCA y enfrentan la posibilidad de sanciones por no cumplir. Comprender e interpretar más de 1,000 páginas de regulaciones de FATCA requiere una comprensión subyacente de sus
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